上海9月26日電 (記者 李姝徵)記者26日從上海警方獲悉，近日，上海警方偵破全國首例利用國際通用禮品卡為本外币兌換媒介、非法從事資金彙兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50餘名，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具200餘件，涉案金額20餘億元(人民币，下同)。
上海市公安局經偵總隊針對疑似為賭詐等上遊犯罪非法轉移資金的賬戶進行深入分析時發現，高某等人的銀行賬戶交易體量巨大，資金流水複雜，極為異常。
上海市公安局經偵總隊即會同上海市公安局寶山分局組成專案組，對高某等人開展調查，發現高某名下注冊了多家網絡科技公司并關聯了數個網絡店鋪，雖然經營時間不長，網店資金流水卻極為龐大。
據警方表示，這些網店都以售賣國際通用禮品卡為主營業務，在短短三個月時間内，銷售額超1億元。警方發現，網店内售賣的這些國際通用禮品卡均以外币計價，以人民币出售，但售價卻遠低于其它同類網店。
經過半年偵查，一個以犯罪嫌疑人高某為首、利用國際通用禮品卡非法從事資金彙兌的犯罪團夥浮出水面。今年7月，上海警方在中國多地發起集群戰役，展開集中收網行動，抓獲包括高某在内的50餘名犯罪嫌疑人。
近日，上海警方偵破全國首例利用國際通用禮品卡為本外币兌換媒介、非法從事資金彙兌的案件。上海市公安局供圖
目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被警方依法執行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。
經警方偵查，高某等人為牟取不法利益，通過社交軟件招攬大量具有換彙需求的客戶，通過本外币跨境“對敲”的方式非法進行資金彙兌。
所謂跨境“對敲”，是指犯罪分子根據境内外換彙雙方需求，在境内外分别設立資金池，以本外币不跨境單向流動，完成換彙的撮合式交易方式。在此過程中，本外币的換彙量并不會恰好一緻，為了應對境内外資金供需不平衡的情況，高某等人就利用國際通用禮品卡可變現、易出手、具有全球流通性的特點，将其作為非法彙兌媒介，以平衡境内外資金池。這也是高某等人以遠低于市場的價格對外大量出售國際通用禮品卡的原因，因為他們并不以售賣禮品卡為利潤來源。
國際通用禮品卡是由數碼、遊戲、彩妝、網購等領域跨國公司或購物網站發行的、可在全球大部分國家和地區使用的充值購物卡，交易時可以脫離實體卡、以卡号加密碼的方式進行買賣。
高某等人正是利用了國際通用禮品卡這一特點非法從事資金彙兌犯罪，例如，高某等人指使境外人員使用外币采購一定金額的國際通用禮品卡，而後再通過自營網店在境内低價銷售，扣除手續費後，将所得的人民币轉入客戶的境内賬戶，從而完成非法資金彙兌。高某等人通過上述方法，非法彙兌資金20餘億元，從中非法獲利1500餘萬元。
警方表示，由于購買、出售國際通用禮品卡，使得本外币資金流動得到了物理隔絕，且因高某等人資金賬戶交易體量巨大，資金進入賬戶後，交易路徑即刻被混淆，故在此過程中吸引了大量違法犯罪資金的湧入。一些跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪贓款與普通購卡人購卡資金混同，形成了一個龐大的境内人民币資金池，變相為各類上遊違法犯罪資金轉移洗兌提供了有利條件。
今年以來，在中國公安部打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款“殲擊24”專項行動的牽引下，上海警方結合“砺劍”系列專項行動，持續嚴厲打擊各類洗錢和地下錢莊犯罪，全力斬斷犯罪鍊條、全力遏制上遊犯罪，共破地下錢莊和洗錢案件130餘起，摧毀了一批源頭性犯罪組織。(完)
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